公司按照风险导向准绳确定纳入公司评价范畴的次要单元、营业和事项以及高风险范畴，纳入评价范畴的单元包罗津荣母公司及其次要子公司，纳入评价范畴的次要营业和事项包罗：组织架构、计谋办理、人力资本、社会义务、企业文化、资金勾当、采购营业、资产办理、发卖营业、研究取开辟、工程项目、财政演讲、合同办理、消息系统、典质及联系关系方买卖等方面。

　　公司按照《公司法》《证券法》及相关律例的要乞降《公司章程》的，成立了规范的公司管理布局订定合同事法则，明白决策、施行、监视等方面的职责权限，股东大会、董事会、监事会、运营办理层之间权责分明，彼此限制，运做优良，构成了一套行之无效的运营办理框架。公司按期梳理、评估管理布局和内部机构设置，不竭对集团管控架构进行优化和规范，连系运营办理现实需乞降公司计谋成长要求，优化部分本能机能，成立制制核心，将原事业部制制本能机能剥离，并入制制核心，将质量部归拢至质量核心，精益制制部并入制制核心，将海外市场成长部后成立全球计谋成长部，确保整个公司运营办理的科学分工、无效协调。

　　公司正在津荣母公司及次要子公司完成了 ERP消息系统笼盖，系统运转不变流利，正在集团范畴内同一了日常运营及会计核算系统，实现了运转规范、效率提拔和数据共享。公司上线 MES制制施行系统，MES系统上线优化企业出产制制办理模式、提超出跨越产数据及时性和精确性，鞭策公司智能化、数字化程度。上线 BPM营业流程办理系统，实现营业流程的从动化取尺度化，持续固化并优化流程，加强跨部分协做，提拔营业流程效率。 上线I人事系统，提拔人力资本办公效率和数据办理。通过运营系统和财政系统上线，更好地防备了运营风险，无力的推进了公司“数字驱动改善”的方针实现。

　　公司通过内部节制轨制、财政办理轨制、合同办理轨制等规范，发卖系同一般运做，规范应收账款办理，货款平安。按照对客户、市场行情的阐发研判，连系上一年度发卖环境，合理规划年度发卖方针。公司明白下单、发货、收款等环节的职责和审批权限，按照的权限和法式办剃头卖营业，实现取运营、资产、资金等方面办理的跟尾，无效防备和化解运营风险，推进发卖方针的实现。成立应收账款机制，确保货款正在的信用期内收回，规避应收账款资金风险。

　　为了规范合同办理，防备取节制合同风险，无效公司权益，公司成立了合同评审流程。各层级严酷按照授权范畴履行审批权限，对于严沉主要合同，若有需要，礼聘专业人士审核把关。各部分做为合同的承办部分，退职责范畴内承办相关合同，并承担合同查询拜访、构和、订立、履行和终结义务等。

　　按照《企业内部节制根基规范》及其配套和其他监管要求，连系公司内部节制轨制及评价法子，正在日常监视和专项监视的根本上，我们对公司2024年12月31日（内部节制评价演讲基准日）的内部节制无效性进行了评价。

　　公司制定了《集团资金办理轨制》、《现金办理》、《银行账户管》、《单据办理》等，强化资金同一节制和调配机制，规范公司资金营业审批流程，加强资金办理风险节制，提拔资金运营效率，降低财政风险。对货泉资金的出入和保管成立了严酷的授权核准法式，正在筹资、投资、营运资金办理等环节做到不相容岗亭的分手和彼此限制，按期或不按期查抄和评价资金勾当环境，确保资金平安和无效运转。

　　公司根据企业内部节制规范系统组织开展内部节制评价工做。公司董事会按照《企业内部节制根基规范》《企业内部节制评价》对内部节制缺陷的认定要求，连系公司规模、行业特征、风险程度等要素，区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制，研究确定了合用于公司的内部节制缺陷具体认定尺度，并取以前年度连结分歧。

　　正在董事会、高级办理层及全体员工的配合勤奋下，公司成立了一套完整且运转无效的内部节制办理系统，从公司层面到营业流程层面均成立了系统的内部节制系统及需要的内部监视机制，为公司运营办理的合规、资产平安、提高运营效率和结果、推进实现成长计谋供给了合理保障。公司通过内控监视查抄、内部审计等体例对内部节制的设想及运转的效率、结果进行评价。

　　公司严酷施行相关法令律例、《公司章程》《股东大会议事法则》《董事会议事法则》等对资产典质、对外、联系关系买卖事项相关的，严酷施行审批轨制及对外披露轨制，评价基准日未发觉违规等景象。上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，不存正在严沉脱漏和宽免的环境。

　　按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求，正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。

　　按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。

　　（2）主要缺陷，是指一个或多个节制缺陷的组合，其严沉程度和经济后果低于严沉缺陷，但仍有可能导致企业偏离节制方针。

　　公司对工程项目标过程办理明白相关办理要求，识别各个环节可能存正在的风险点，规范项目、项目决策、工程预算、投标、施工、监理、变动、验收等工做流程。确保工程决策项目合适国度法令、律例和公司内部规章轨制的要求，强化工程扶植全过程的，确保工程项目标质量、进度和资金平安。

　　按照上述非财政演讲内部节制缺陷的认定尺度，演讲期内未发觉公司非财政演讲内部节制严沉缺陷、主要缺陷。

　　公司成立计谋委员会，按期组织运营、手艺、质量等部分对公司表里部、市场成长前景、运营情况、焦点合作力做出系统阐发评价。借帮2021年成功正在创业板上市的优良机缘，先后提出“配合谱写津荣跨更加展篇”、“强组织、大赛道、高成长”等运营，环绕公司 2024-2026年的深度变化计谋方针及2030年计谋瞻望，守初心、深度思虑，以变化为手段，整合表里部资本，持续延展，实现三大板块和两大市场的深化变化，强力提拔焦点合作力，拓展运营视野，国际化成长计谋。公司办理层分化成长计谋方针，成立成长计谋实施的查核和激励束缚机制，切实做到有有罚、罚分明，以推进公司成长计谋的实现。

　　公司制定了《财政办理轨制》，严酷施行《会计法》《企业会计轨制》《企业会计原则》等相关法令以及上市公司消息披露要求。公司高度注沉财政演讲数据的及时、精确、完整，借帮集团消息化平台，对会计核算、财政演讲编制等进行了严酷的节制和办理。公司财政演讲的编制方式、法式、内容及对外供给的审批法式均严酷遵照国度相关律例的要求，确保了财政演讲的实正在完整、充实及时。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对演讲内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

　　按照上述财政演讲内部节制缺陷的认定尺度，演讲期内公司不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷、主要缺陷。

　　津荣树立了“聚焦客户、手艺领先，供给具有国际合作力的细密金属部品处理方案，持续为客户创制更大价值共建夸姣糊口”的公司，“客户至上、求精求进、至诚担任”的价值不雅，加大对公司文化的宣传力度，颠末上下互动共识，确立了“成为全球优良的绿色智能制制企业”的愿景，提出“八项”运营，打制“五大劣势”，树立“、立异、、求精”的津荣，将文化扶植取成长计谋无机连系，使企业文化深切，为公司持续、健康可持续成长，营制了一个优良的企业。同时，本着以竞“求精”的，每年举办职工技术竞赛，充实阐扬正向激励，让匠心育正在泛泛。

　　公司针对存货、固定资产、无形资产的办理，已制定《固定资产办理轨制》、《存货办理轨制》等一系列流程轨制和办理规范，明白各营业环节的职责权限和岗亭分手要求，规范各环节操做流程，并对固定资产请购、验收、清点及措置等环节进行全生命周期办理，操纵消息化手段加强对资产的办理节制。公司对存货有明白的分类尺度，设立了严酷的节制流程审批环节，了物料、产成品验收入库、仓储保管、清点清查、存货措置等相关勾当的办理要求，为了加强对资产清点工做的办理，采纳按期清查清点和不按期抽查的办法，资产账实相符，确保公司资产的平安和完整。

　　公司成立了 EMS办理系统、QMS办理系统，取内控办理系统、公司日常办理轨制一路，形成公司规范化运营的四大轨制系统。正在平安出产方面，一直“平安第一、防止为从、分析管理”的准绳，不竭加大平安环保办理取投入力度，获得天津高新区“平安出产先辈单元”称号，取得中国模具工业协会颁布的“企业信用评价 AA信用企业”等殊荣。正在员工权益方面，成立了科学的薪酬轨制和激励机制，及时为员工打点社会安全，按时缴纳社会安全费。

　　通过对内控系统的查抄和评价，我们认为，公司内部节制轨制根基健全、施行无效，未发觉存正在内部节制设想或施行方面的严沉缺陷。公司将继续按照《企业内部节制根基规范》及其操做等相关法令律例的要求，连系公司成长的现实需要，及时进行内部节制系统的弥补和完美，并使其获得无效施行，以切实提高公司风险防备能力，推进公司久远可持续成长。

　　为了推进合理采购，满脚出产运营需要，防备采购环节的舞弊风险，公司针对采购办理的环节环节，明白了相关的流程规范以及节制要求，次要包罗采购打算办理、供应商办理、采购价钱、合同办理、采购过程监视和质量办理、付款审核审批等。采购模式上集中采购取分离采购相连系，通过集中采购整合表里部资本，最大限度的阐扬采购量的劣势以实现规模效益。出产性相关物料采购，需求部分按照出产打算和库存物资环境，向采购部提出请购申请，固定资产采购按照现实需求提出采购申请，财政核心按照每月的资金申请打算及付款准绳、付款审批流程进行付款。

　　自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间，未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。

　　公司成立了手艺核心，各营业范畴设置装备摆设了手艺部，正在硬件、软件及测试等方面配备了高精尖的手艺步队，以市场为导向，按照成长计谋和手艺进度要求，严酷规范研发项目标立项、过程办理、验收、研究的开辟取等环节节制环节。公司已制定《企业科技及立异励法子》、《企业专利办理轨制》、《高价值专利培育专利全过程办理轨制》等轨制，无效降低研发风险、研发质量，提高研发效益和效率！

　　按照企业内部节制规范系统的，公司董事会担任成立健全和无效实施内部节制，评价其无效性，并照实披露内部节制评价演讲。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的日常运转。

　　采纳多项办法强化平安出产、产质量量推进就业、员工权益等，做到经济效益取社会效益、短期好处取持久好处、本身成长取社会成长彼此协调，实现公司取员工、公司取社会、公司取的健康协调成长。同时，公司积极投身慈善公益事业，关心的需求。努力于参取教育、灾祸救帮等范畴的公益项目。通过捐款、捐物，为需要帮帮的人们供给本色性的帮帮和支撑，传送温暖取关爱。

　　公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完整，提高运营效率和结果，推进实现成长计谋。因为内部节制存正在固有局限性，故仅能为实现上述方针供给合理。此外，因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当，或对节制政策和法式遵照的程度降低，按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。

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2025-04-23 06:34